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| 牡丹江石化集团股份有限公司招股说明书概要 | |||||
作者：佚名 文章来源：摘录 点击数： 更新时间：2008-11-11  |
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本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理发行条例》 和国家现行有关证券管理法规而编写并公布,并经中国证监会证监发字(1996)248号 文和证监发字(1996)252号文核推,旨在向公众人士提供有关本公司的资料。股份公 司董事成员已批准此招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导性指示,并 对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 本公司本次新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的, 除本发行人和 主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说 明书作任何解释或者说明。 本公司股票之买卖,应由投资者按规定负担相应的税款,发行人、承销商和推荐人对 此不承担责任。 二、释义 在本招股说明书中,除另有说明外,下列名词之含义应由以下释义规范： 发起人 指牡丹江石油化学工业集团公司 发行人 指牡丹江石化集团股份有限公司 本公司 指牡丹江石化工团股份有限公司 股份公司 指牡丹江石化公团股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 承销协议 指本公司与主承销商达成的包销协议 主承销商 指光大证券有限责任公司 元 指人民币元 三、本次发行新股的有关当事人 1.发行人： 名称：牡丹江石化集团股份有限公司 法定代表人：王喜生 地址：黑龙江省牡丹江市东三条路98号 电话：(0453)6224097 联系人：陈德仁、司学成 2.主承销商及上市推荐人： 名称：光大证券有限责任公司 法定代表人：刘纪元 地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 电话：(010)68561513 联系人：田晓光 3.财务顾问 名称：华夏证券有限公司 法定代表人：黄玉峻 地址：北京市江兴路乙63号 电话：(021)63239199 联系人：周家祺 4.副主承销商： 名称：黑龙江省证券公司 法定代表人：卞玉样 地址：哈尔滨市南岗区西大直街40号 电话：(0451)3628839 联系人：陈海良 5.分销商： 名称：华银国际信托投资公司 法定代表人：夏鼎钧 地址：海口市龙昆北路38号华银大厦12层 电话：(0898)6761133 联系人：吴伟其、童佳 6.法律咨询机构： 名称：北京融商律师事务所 法定代表人：杜宝成 地址：北京安定门甘水侨1号 电话：(010)64262884 联系人：刘庆平 经办律师：杜宝成、刘庆平 7.财务审计机构： 名称：黑龙江会计师事务所 法定代表人：王策 地址：哈尔滨市南岗区民益街80号 电话：(0451)3630840 联系人：李华杰 经办注册会计师：王策、李华杰 8.资产评估机构： 名称：中信会计师事务所 法定代表人：刘光裕 地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦10层 电话：：(010)64662265、64661880 联系人：程建 经办评估人员：魏松涛、何锦章 9.资产评估确认机构： 名称：国家国有资产管理局 地址：北京市海淀区万泉河路66号 电话：(010)62567744 10.股票登记机构 名称：深圳证券登记有限公司 地址：深圳市红岭中路25号 电话：(0755)5567898 传真：(0755)5571127 四、本次股票发行的基本情况 1.本公司本次股票发行采取余额包销方式,由光大证券有限责任公司余额包销。 2.本次股票发行期为1996年10月16日。 3.发行地区为中华人民共和国境内与深圳证券交易所联网地区。 4.发行对象为中国境内合法的投资者(法律法规禁止者除外)。 5.本次所发股票均为人民币普通股,发行总量为2,600万股,面值为1元, 每股发行价 为5.18元／股。发行价格=(1996年每股税后利润0.32元×50％＋1995年每股税后利 润0.27元×50％)×市盈率17.56。 6.发行总市值为13468万元。 7.本公司本次增量发行之2,600万股人民币普通股,其发行方式及认购缴款办法详见 发行公告。 8.扣除发行费用676万元之后,本次股票发行预计募资资金为12792万元。 9.承销机构： 主承销商 光大证券有限责任公司 13000000股 副主承销商 黑龙江省证券公司 7800000股 分销商 华银国际信托投资公司 5200000股 10.本公司2600万新股与4000万社会公众股(不占额度)预计于1996年10 月下旬或稍 后在深圳证券交易所挂牌交易。 五、风险因素及对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特 别认真地考虑下述各项风险因素。 (一)主要风险因素 1.经营风险 本公司主要原材料有原油、石灰石、烧碱、硫酸和焦碳。由于近年来原材料价格不 断上扬,带来了石化行业生产成本的不断上升,形成了本公司生产经营中的主要风险。 目前公司主要客户分布在黑龙江、吉林、辽宁、江苏、湖南、四川、福建、上海等 地区,销售范围比较广泛。客户若出现经营状况不佳,经济效益下降的情况, 则可能 减少对本公司产品的需求,从而影响本公司产品的销售。 2.行业风险 石化、煤化及其相关的深加工产品生产属于我国重要的化工基础原材料产业, 其产 品被广泛应用于纺织、造纸、轻工、农业、包装、机械、建筑和汽车制造业, 是我 国大力扶持并提倡优先发展的基础类产业之一。但由于目前我国石化产品的同类和 相关企业轻多,市场竞争尤为激烈,其中,大部分中小企业因产品规模较小、 生产技 术相对落后等原因而竞争能力减弱,处于生存竞争之中,少数大型企业竞争在拄相当, 处于发展竞争之中。 3.政策性风险 ①国家宏观政策的影响 本公司的生产经营活动亦受国家宏观经济政策的影响。一般而言, 在国家实行经济 紧缩政策时,由于市场对本公司产品的需求量相对较低,从而影响本公司的正常的生 产经营业务。 ②加入世贸组织带来的影响 中国加入世贸组织可能产生的主要政策变化将会对本公司的生产经营产生较大影响。 4.股市风险 素有国民经济睛雨表之称的股票市场因受制于社会政治经济生活的方方面面而变幻 莫测,股票在二级市场上的价格变化更与政治、经济、 政策以及投资者的心理等诸 多理性和非理性因素密切相关。股票投资的收益与风险并存, 投资者对股票投资收 益的不确定应有充分的了解。 (二)风险的对策 1.经营风险对策 ①针对主要原材料价格上涨的风险, 本公司将采取以下对策：在全公司推行科学的 原材料消耗定额,挖掘内部潜力,降低原材料的单耗水平；拓宽原材料供应渠道, 货 比三家,选择质量上乘、偌守信用、价格适宜的原材料供货厂家,与之建立稳定的供 求关系； ②针对主要客户依赖的风险,本公司拟采取如下对策：巩固和完善现有的销售网络, 扩大销售渠道；提高产品质量,占领全国范围内更大市场；调整产品结构,开发适销 对路、应用面广的新产品,吸引新客户； 2.行业风险对策 本公司的主要产品是电石、草酸、汽油、柴油、工业和民用橡胶靴、复合肥等。其 中草酸的年生产量已达2.5万吨,占我国年产销量的40％以上, 生产规模名列亚洲同 行的前列。目前本公司计划通过技术改造和引进国际同行业的先进技术和工艺, 调 整产品结构,大力开发市场潜在需求量大,适销对路的新产品, 以提高企业的综合实 力,进一步扩大公司主营产品的生产规模。 3.政策风险对策 ①针对政策性风险,本公司将本着“向管理要效益”为指导思想,努力寻求多种降低 产品成本的渠道,通过研制和开发发展潜力大、 产品附加值后等新产品以抢先占领 市场、降低产品成本和提高产品质量来不断提高市场占有率, 增强本公司的竞争能 力； ②针对“复关”带来的风险,本公司将积极准备,迎接新的挑战。中国恢复“关税和 贸易总协定”缔络约国地位、加入世界贸易组织, 为本公司既带来风险又提供了发 展的契机。随着进口关税的下降,本公司可降低部分原材料的进口成本,降低产品成 本,提高产品质量,从而提高本公司产品在国内外市场的竞争优势 六、募集资金的运用 1.本次发行股票募集资金投向 公司本次股票如发行成功,将募集资金12792万元左右,这些资金拟安排以下用途： A,万吨醋酸乙烯项目的调整概算5000万元； B,电石炉改造4840万元； C,草酸扩产项目3000万元。 上述三个项目共需资金12840万元,不足部分48万元由本公司自筹解决。 上述项目均具有主管部门的调整概算批准文件和项目可行性研究报告的批准文件。 2.项目简介 A.万吨醋酸乙烯项目是于1992年经黑龙江省经济委员会批准立项的黑龙江省“八五” 期间的重点项目,该项目的总投资额为12,917万元,于1994年4 月份正式开工建设。 本公司已经多种融资渠道,对该项目累计投资达到了7,900万元, 完成了整体项目的 61％。未完工部分尚有装卸站、电器和仪表安装工程及其他收尾工程。该项目由化 工部第二设计院设计,项目的核心部分由电子计算机控制,其技术含量高、工艺先进, 达到了国际90年代初期水平。醋酸乙烯是世界上生产需求量最大的化工原材料之一, 被广泛运用于纺织、造纸、轻工、食品包装、机械、建筑、汽车制造等领域, 今年 以来,醋酸乙烯产品货俏价扬,市场前景乐观。目前,该项目已经投入7,900万元, 后 期工程尚需投入5,000万元,若资金及时到位,则该项目可望于1996年年底试车生产, 当年即可见效。试产期可生产醋酸乙烯4,000吨、乳胶料5,000吨 ,新增销售收入6 ,800万元,利税1,600万元,其中利润700万元。达产后年可生产醋酸乙烯10,000吨、 乳胶料12,000吨,新增销售收入17,000万元,利税4,000万元,其中利润1,750万元。 B.电石炉改造项目是经黑龙江省经济委员会以黑经贸改发[1996]164 号文和黑石化 计发(1996)87号文批准,总投资为4,840万元的项目。电石产品被誉为“化工之母”, 是石化工业的最基础原材料,具有深加工渠道广、产品链延伸长等特点,在我国国民 经济中起最重要作用。近年来,随着塑料工业的高速发展,形成了“以塑代本、以塑 代钢”的发展趋势。电石产品的主要下游产品PVC 及制品的需求量也在不断增加。 因此,电石产品的国内外需求量一直畅销不衰。同时,跟着股份公司内部以电石为龙 头的产品开发步伐的加快,特别是以电石为主要原料的醋酸乙烯项目投产后,电石炉 扩产改造就显得尤为重要。另一方面也能充分发挥股份公司的整体优势。该项目采 用国内先进的空心电极、节能变压器等新工艺、新设备, 可以有效地提高电石炉的 电热效率,降低电石的耗能指标和成本,并能很好地回收电解过程中产生的相关尾气, “变废为宝”,提高电石的产量、质量和经济效益。该项目的总投资4840万元,其中 固定资产投资4,264万元,配套流动资金投资576万元。该项目的建设期为1年, 正式 投产期为1年,正常寿命期为10年。经改造后的电石炉每年可增产电石4万吨。 新增 产值6,000万元,销售收入8,000万元,税后450万元,利润近900万元。 该项目的投资 回收期为6.38年。 C.草酸扩产项目是经黑龙江省经济委员会以黑经贸改发(1996)154 号文件批准可行 性研究报告的项目,该项目总投资3,000万元,主要用于扩建厂房、 酸化工段全套设 备的购置。 草酸是一种主要应用于制药工业、稀土元素开采业、纺织印染业和金属制造业的重 要有机化工原料。作为股份公司的主导产品之一,草酸生产已有30 年的生产经验。 股份公司生产的草酸产品以其生产技术成熟, 工艺装备先进而成为黑龙江省的第一 家国家级名牌产品,产品质量和生产消耗指标至今仍居全国同行业之首。目前,公司 的草酸年生产量已达2.5万吨,占国内年产销总量的40％以上。随着我国医药工业、 稀土工业等相关行业的发展,以及国际国内市场上对草酸需求量的不断增加,草酸生 产业的市场前景极为广阔。为了抓住机遇,进一步抢占草酸的国内国际市场,迅速形 成规模效益,降低生产成本,提高企业微观和宏观效益, 增强企业竞争实力和发展后 劲,股份公司将草酸分厂的生产线进行扩产改造是极为必要的。 该项目的投资期为 14个月,预计1997年4月份开工,于1998年6月份竣工,7月份可开始试车投产, 整个项 目的寿命期为10年。本公司计划于1997年投资固定资产2000万元,1997年和1998 年 计划分别投入流动资金800万元和200万元。 草酸生产线扩建项目全线投产后,将增加草酸年生产量1.5万吨,新增产值8,100万元, 销售收入7,500万元,利润1,312万元,税金525万元,项目的投资回收期为3.67年。 上述三个项目的资金分年度投入计划如下： 项目 设计规模／年 投资概算 1996 1997 1998 万吨醋酸乙烯 10,000吨 5,000 5,000 ─ ─ 电石炉改造 40,000吨 4,840 4,264 576 草酸扩产 15,000吨 3,000 － 2,800 200 合计 ─ 12,840 9,264 3,376 200 上述项目共需投入资金12,840万元,本次发行募集资金不足上述投资项目部分48 万 元,本公司自筹解决。 上述投资项目均有主管部门的项目调整概算批准文件和项目可行性研究报告批准文 件。上述投资项目均具有建设期短、投资回收期短、投资利润率高和资金运用效益 显著以及相关产品的市场发展前景广阔等特点。因此本公司上述投资项目的选择, 充分兼顾了投资者的切身利益和股份公司的长期发展。上述技改项目按计划实施后, 能充分体现股份公司的整体实力。 3.前次公开发行股票募集资金的运用情况 本公司的前身牡丹江石油化学工业集团公司于1990年4 月经黑龙江省体改委黑体改 发(1990)36号、黑龙江省人民银行银黑金管字(1990)52号文件批准, 向社会公开发 行了4000万股,每股发行价格为1.5元人民币,募集资金 6, 000 万元 , 主要用于 16500KVA电石和5000T／Y聚丙烯两个新建项目。 (1)16500KVA电石项目的总投资为2600万元,电石生产能力为3万吨。该项目于 1988 年12月开工,1992年11月份试车投产。该项目全部建成后的实际投资决算为 4605.4 万元,比投资预算超出约2000万元。该项目开工后,由于建筑材料和主要设备大幅度 提价以及银行贷款未能全部到位,项目资金出现缺口,到1990年5月,己投资1600万元, 剩余3000万元资金缺口于1990年10月份通过募集资金的注入, 保证了该项目顺利完 成。该项目经过一年的试产期,于1993年11月份达到了设计能力,到目前为止, 该项 目年产电石3.5万吨,年销售收入7000万元,实现利税1500万元,其中利润940万元。 (2)5000T／Y聚丙烯项目总投资4429万元,年生产聚丙烯5000吨。该项目由大庆石油 化工设计院设计,于1990车12月开工,建设期20个月,1991年12月试车投产。 该项目 所需的投资中的2,900万元来源于募股资金。聚丙烯是高附加值的石油化工产品,是 以塑代本、以塑代钢的主要替代产品。它的产品链较长, 后续延伸产品主要有改性 聚丙烯和工程塑料等。该项目己于1991年完工并达到了设计的生产能力, 年销售收 入3600万元,利税1500万元,其中利润680万元。 上述两个项目的可行性研究报告分别由黑龙江省计划经济委员会黑计经乙字(1988 )93号文和牡丹江市经济委员会牡经字(1989)93号文批准. 由于公司非国有法人股为债权1081.8万元以1:1的比例转股权所形成,因此其在借入 时已投入公司运营。 七、股利分配政策 本公司在股票发行后第一个盈利年度派发股利,时间为年终决算后。 股东按持股比例参加分配,公司当年亏损或没有盈利时,不分配股利。 本公司股票全部为普通股。采取只分股利,不计股息的政策,同股同利, 股利同时派 付。 公司按规定上交所得税后的利润按下列顺序及比例分配： 弥补上年度亏损(截止1995年12月31日本公司没有过亏损记录 提取法定盈余公积金(提取比例为10%) 提取公益金(提取比例为5%─10%) 提取任意盈余公积金 分配普通股股利 除法定盈余公积金和公益金每项不超过10％外, 每一年度的任意盈余公积金和普通 股股利的具体分配比例,由董事会视公司经营状况和发展需要提出分配方案,并报股 东大会审定。 本公司股利每年派付一次。当年的股利于次年的头四个月内派付。公司分派股利时, 以公告形式通知股东。 本公司采取现金股利和股票股利的形式分派股利。现金股利以人民币派付。本公司 分派股利时,按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税金。 根据1996年3月召开的第四次股东大会上形成的决议,1994年和1995年的利润由新老 股东一并享受。 七、股利分配政策 1.本公司名称为：牡丹江石化集团股份有限公司 本公司英文名称为：MUDANJIANG PETRO－CHEMICAL CO.,LTD。 2.本公司注册地址及办公地址：黑龙江省牡丹江市东三条路98号 3,法定代表人：王喜生 4.本公司简介 牡丹江石化集团股份有限公司是由牡丹江石油化学工业集团公司改建设立的。1990 年2月26日经牡丹江市人民政府批准牡丹江市石油化学工业局将其下属18 户国有企 业组建为“牡丹江石油化学工业集团公司”,性质为全民企业。1990年3月9日,黑龙 江省体改委以黑体改[1990]35号文批准集团公司进行股份制试点。1990年3月20 日 黑龙江省体改委[1990]36号文和中国人民银行黑龙江省分行[1990]52号文联合批复 同意集团公司向社会发行股票4000万股,每股发行价为1.5元。股本结构为：国家股 14856.2万股(为集团公司下属18户企业的帐面净资产),法人股1081.8万股( 为债权 转股权),社会个人股4000万股。 《股份有限公司规范意见》出台以后,经股东大会决议通过,黑龙江省体改委以黑体 改复[1992]86号文批准,集团公司于1992年8月开始实施股份制规范化改造。1993年 5月19日黑龙江省体改委[1993]231号文批准集团公司分立为“牡丹江石化集团股份 有限公司”和“牡丹江石油化学工业集团公司”。股份公司由原集团公司的9 户下 属企业组成,股本结构为：国有法人股7046.9万股,其他法人股1081.8万股, 社会公 众股4000万股,股本总额为12128.7万股。1994年8月18日黑国资字[1994]第9号文对 《牡丹江石油化学工业集团公司授权统一持有和经营国有资产》, 对股份公司实行 控股。 1993年12月29日,国家体改委以体改生(1993)255号《关于同意黑龙江省牡丹江石化 集团股份有限公司进行规范化股份制试点企业的批复》确认了股份有限公司为向社 会公开发行股票的社会募集公司。 5.本公司被集团公司控股。集团公司的内部管理基构如人下 ┌─────────────┐ │牡丹江石油化学工业集团公司│ └──────┬──────┘ ┌─────┴─────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ │牡丹江石化集团股份有限公司│ │集团公司下属其他企业│ └─────────────┘ └──────────┘ 牡丹江石化集团公司是全国化工系统17户特大型企业之一, 东北三省重要的化工原 材料基地,黑龙江省石化行业的排头兵,牡丹江市的财政支柱。集团公司内跨煤化工、 石油化工、盐化工、民用化工、橡胶制品和化肥等六大类产品, 是集科工贸于一体 的大型企业集团。集团公司现有员工15000人。 集团公司下属企业除股份有限公司 之外,尚有生产民用化工及橡胶制品的其他企业、石化设计研究所、 技术培训中心 等单位。这些企业产品相对独立,与股份有限公司未产生竞争关系； 且集团公司与 股份有限公司间相互业务完全按照公平市场原则进行。 股份有限公司实行股东大会、董事会、监事会的组织机构. 6.本公司现有在册正式员工6,500人,其中管理人员1,414人,生产人员5,086人。 7.本公司的经营范围是石油化工产品、有机、无机化工产品及中间体、各种添加剂、 橡胶和橡胶产品、石油化工机械设备和受压容器制造。 8.本公司的主要业务为生产和销售石化产品及售后服务。 9.本公司的产品主要有草酸、电石、复合肥、双氯胺、石灰氮、二甲基甲酰股、聚 丙烯、改性聚丙烯等。产品供应范围覆盖全国29个省市自治区,其中草酸、 电石、 石灰氮等13种产品出口美国、日本、俄罗斯、东南亚、香港等 30多个国家和地区, 在国内外享有盛誉。1994年产品销售收入达60,616万元,1995年为74,115万元。 10.本公司业务收入主要来自石油化工产品、煤化工产品、 原脐制品和化肥的生产 和销售。1995年各种产品在收入中所占份额如下表所示： 产品名称 销售收入(万元) 比例(％) 汽油 22,281 30 柴油 16,027 22 草酸 9,314 12 全胶靴 8,604 12 电石 7,306 10 复合肥 1,714 2 聚丙烯 1,188 2 其他 7,681 10 合计 74,115 100 11.本公司生产所需要的主要原材料为石灰石、硫酸、烧碱、原油。1995 年主要原 材料的实际需求量分别为石灰石9万吨、硫酸2.6万吨、烧碱2.6万吨、原油28万吨。 1995年本公司主要能源的年消耗量是用水430万吨、用煤13万吨、用电2.4亿度。 根据市场发展预测,到2000年预计主要原材料的需求量分别为原油35万吨； 石灰石 20万吨；硫酸4万吨；烧碱4万吨。预计到 2000 年本公司主要能源年消耗量是用水 500万吨、煤16万吨、用电3亿度。 本公司所在地牡丹江市位于东北黑龙江东南部,离全国石油基地大庆400公里, 周围 又邻近鸡西、鹤岗、七台河、双鸭山等储量丰富、媒质优良的大型煤矿, 电力和水 资源丰富,为公司产品的生产提供了充足的原材料及能源。 12.本公司的无形资产及工业产权有： A.“银溪”牌草酸执行国际标准,荣获全国同行业同类产品的第一块金牌,是出口免 检产品； B.“镜泊湖”牌电石荣获全国同行业最高质量奖(银牌)； c.原油加工工艺采用“外取热及渣油全回炼”技术, 轻质抽收率比全国同行业平均 高近10个百分点； D.炼油关键工艺催裂化装置中引用的西德西门子计算机控制技术居全国同行业领先 水平。 E.年产8,000吨醋酸乙烯系胶乳专有技术,价值384万元。 F.供水配套费、用电使用权及供热使用权,价值139万元。 13.土地使用权 根据集团公司与本公司签订的《土地使用权租赁合同》, 集团公司同意将总面积为 116,992.89平方米的土地租赁给本公司使用。租赁期从1996年4月1日算起共30年。 14.根据黑龙江省人民政府黑政函[1996]21号文件批复,本公司自股票上市后起执行 15％的所得税税率,同时享有股份制企业的各项经营管理自主权。 本公司将按照股 份制企业经营管理机制的运行规则,加强管理 ,用足用活国家赋予的各项优惠政策, 谋求企业更快更好地发展。 九、董事、监事和高级管理人员简介 1.董事会成员 王喜生 男 52岁,大学专科学历,高级经济师,董事长,现任股份公司党委书记、董 事长兼总经理,兼任集团公司董事长和总经理。自1960 年参加工作以来曾先后在牡 丹江轻化工业局、牡丹江石油化学工业局、牡丹江石油化学工业公司、牡丹江化工 一厂担任团委书记、党委副书记、厂长、副局长、局长和总经理等职, 在石化行业 工作二十多年,积累了极为丰富的生产管理之理论和实践经验。荣获了1995 年化工 部授予的“金牛奖”。 赵庆翔 男 54岁,高级经济师,大学专科学历,董事会成员,现任股份公司党委副书 记兼副总经理,兼集团公司党委副书记、副总经理。先后在牡丹江森林经营局、 黑 龙江省林业厅、牡丹江轻化工业局、牡丹江石化工业公司、牡丹江石化局担任技大 员、干事、秘书、党委办公室主任、组织部长、局党委副书记等职, 具有丰富的思 想政治工作经验。 静洁 女 44岁,硕士学历,高级会计师,现任股份公司副总经理,董事会成员。先后 毕业于黑龙江工学院和哈尔滨工业大学,专修化工机械和管理工程专业。 曾在牡丹 江化学纤维研究所、牡丹江纺织工业局、牡丹江市体改委、牡丹江造纸厂担任工程 师、科长、休改委委员、副厂长和总会计师等职,专长于企业经营管理,在现代企业 制度及配套改革方面极具造诣。 仲林森 男 53岁,高级经济师,会计专科学历,董事会成员,现任股份公司副总经理、 总经济师,兼集团公司副总经理。1960年毕业于黑龙江省商业学校(现为黑龙江商学 院)。曾在牡丹江市地方工业公司、牡丹江地委组织部、牡丹江市委组织部、 牡丹 江炼油厂、牡丹江橡胶二厂、牡丹江橡胶五厂担任干事、科长、党委书记和厂长等 职务。具有卓越的综合管理素质。 武建伟 男 42岁,经济师,大学学历,董事会成员,现任股份公司副总经理。先后在 牡丹江化工一厂担任车间设备技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼厂长。曾在 清华大学主修经济管理专业,尤其擅长于石油化工企业经营管理。 荣英林 男 43岁,高级会计师,大学专科学历,董事会成员,现任股份公司总会计师。 先后在牡丹江化学纤维厂、牡丹江石化工业公司、牡丹江石化局担任会计、副科长、 科长、副总会计师等职。具有20年的财务会计的工作经验, 精通企业股份制会计、 财务的理论和实备。 于忠涛 男 60岁,大学专科学历,高级经济师,1995年全国劳动模范,黑龙江省优秀 企业家,现任股份公司董事,石油化工厂厂长。1959年毕业于大连化工专科学枚, 主 修化工专业。先后在牡丹江市工业局研究所、牡丹江碳酸钙厂、牡丹江轻化工业局 研究所、牡丹江化工四厂、牡丹江炼油厂从事科研、技术开发、生产计划管理。擅 长于生产管理和新技术开发应用。 王效清 男 59岁,高级经济师董事会 成员,现任股份公司橡胶四厂厂长。1995 年 全国劳动模范,黑龙江省优秀企业家。曾先后在牡丹江红卫橡胶厂、 牡丹江橡胶四 厂担任车间主任、厂长、党委书记等职。 曹玉海 男 46岁,经济师,董事会成员,现任股份公司银溪化工总厂厂长。 先后在 牡丹江化工五厂担任车间主任、段长、车间书记兼主任、副厂长, 牡丹江银溪化工 总厂担任副厂长、厂长党委副书记等职。 郑树声 男 59岁,高级会计师,董事会成员,现任股份公司有机化工厂厂长。 曾先 后担任牡丹江硫酸厂、牡丹江红旗造纸厂、牡丹江东方红纺织厂会计、牡丹江炼油 厂财务负责人、副科长和科长、牡丹江市石化工业公司财务科副科长、科长、牡丹 江有机化工厂厂长(党支部副书记、党支部书记等职,挖通企业尤其是化工企业会计 核算和财务管理工作。 孙江 男 46岁,高级经济师,董事会成员。曾任中国银行黑龙江省分行外汇信贷处 科长、外贸信贷处副处长、中国环球租赁有限公司黑龙江办事处副主任。 2.监事会成员 关玉珍 女 47岁,大学学历,高级经济师,现任股份公司监事会主席,兼集团公司纪 检书记。曾经担任牡丹江红卫橡胶厂宁安分厂干事、副主任、牡丹江橡胶四厂工会 主席、支部干事、组织部副部长和组织部部长、牡丹江市石化工业公司纪检委书记 和党委成员。 丁其庆 男 48岁,监事会成员。先后在牡丹江化工五厂担任工会干事、 工会代主 席、工会主席,牡丹江银溪化工总厂工会主席等职。 李志 男 45岁,经济师,监事会成员。先后任牡丹江树脂厂车间团支部书记、团委 副书记、党委副书记,牡丹江市石化工业局党委办副主任、主任,牡丹江石化局局长 办公室主任、工会副主席、党委办公室主任,集团公司党委委员和工会主席等职。 李玉杰 女 41岁,会计师,监事会成员,兼任集团公司审计科长。 曾任牡丹江市轻 化局、牡丹江橡胶四厂财务科会计、牡丹江石化局秘书科会计和牡丹江石化集团公 司财务科会计、财务部副部长等职。 张玉琴 女 38岁,中专学历,会计师,监事会成员。1980 年毕业于牡丹江石化技校 化工机械专业。从事化工企业财务会计工作多年, 先后任牡丹江化工四厂财务科出 纳、会计、财务科科长、总会计师等职。 3.高级管理人员 关兴安 男 54岁,大学本科,高级工程师,现任本公司副总经理兼总工程师,兼集团 公司总工程师。1968年毕业于黑龙江大学,主修化学专业。 曾任牡丹江树脂厂技术 员、车间主任、副厂长、厂长；牡丹江市石化工业公司副总工程师和集团公司总工 程师等职。具有丰富的石化、有机化工、橡胶工业工程技术经验, 擅长于化工工程 技术设计管理。 十、经营业绩 牡丹江石化集团股份有限公司自成立以来,始终坚持以市场为导向 ,以质量为根本, 以效益为中心,取得了显著的经营业绩。几年来股份公司效益大幅度增长,在黑龙江 省化工行业居排头位置,是牡丹江市的工业与财政支柱。 1.生产经营的一般情况 项目 单位 1995年 1994年 1993年 产值 万元 45,964 39,692 34,764 销售收入利税率 ％ 19 16 10 全员劳动生产率 万元 72 61 53 人均利税 万元 2.2 1.5 0.7 2.销售及利润情况 单位：千元 项目 1996年1－6 1995年 1994年 1993年 主营业务收入 378,023 741,153 606,161 513,374 利润总额 25,099 37,095 24,109 17,750 税后利润 21,559 32,895 20,485 14,731 3.产品市场情况 本公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,并采取积极灵活的销售策略,使产品 畅销黑龙江、吉林、辽宁、江苏、四川、福建、上海等地区, 占据东北市场主要份 额。本公司草酸的产销量占全国总产销量的40％, 其产量及质量均在全国同行业占 首位。 4.产品性能与质量状况 本公司生产的主要产品,其中国优产品4种、部优产品9种,省优产品22种, 优质品产 值率高达69％。 本公司主导产品的质量情况如下： 序号 产品名称 质量标准 1 70＃汽油 SH0112－92 2 90＃汽油 GE484-93 3 0＃轻柴油 GB252－87 4 -10＃轻柴油 GB252－87 5 -20＃轻柴油 Q／SH100.01.05－92 6 聚丙烯粉料 GB10665－89 7 电石 GB15063－94 8 复合肥 GB6819－86 9 溶解乙炔 GB1626－88 10 草酸 GB2093－80 11 模压半筒靴 HZ2019－91 12 童靴 HZ2019－91 其中：电石、草酸、0＃轻柴油、-10＃轻柴油、溶解乙炔、甲酸等均已采用了国际 同类产品标准,在国家、省、市各级的技术监督抽查中,产品合格率均为100％。 5.重大管理措施 (1)自1990年以来,公司严格执行工艺技术标准、安全操作规程、质量否决奖惩、管 理标准等四大类标准。 (2)实行全员劳动合同制度,全部岗位实行招聘、考核上岗。 (3)全国推行国际产品质量标准。 (4)开展全方位劳动竞赛和群众性合理化建议活动。 (5)建力健全了科学的财务管理核算系统,以目标管理为核心, 形成了自上而下的四 级核算体系。 (6)实施职工培训计划,提高职工业务水平。 十一、股本 1.本公司的前身集团公司于1990年首次发行了面值为1.00元、发行价格为每股1.50 元的社会公众股4000万股并将债权1081.8万元以1:1的比例转为法人股权后,形成了 国家股14856.2万股,法人股1081.8万股,社会公众股4000万股。1993 年集团公司规 范化改造并进行分立,将9户产品关联度强的企业分立为股份有限公司, 形成了国有 法人股7046.9万股,其他法人股1081.8万股,社会公众股4000万股。 2.本公司本次发行的后的股本总额及股权结构如下： 股权种类 发行前 发行后 股数(股) 比例(％) 股数(股) 比例(％) 国有法人股 70,469,000 58.10 70,469,000 47.85 其他法人股 10,818,000 8.92 10,818,000 7.34 社会公众股 40,000,000 32.98 66,000,000 44.81 股本总额 121,287,000 100.00 147,287,000 100.00 3.净资产 本次发行前净资产总额(含少数股权)314,994千元 本次发行后净资产总额(含少数股权)442,914千元 本次发行的每股净资产2.60元／股 本次发行后每股净资产3.01元／股 4.本次发行前持有本公司股票的前十名股东情况如下： 单位：股 序号 前十名股东名称 持股数 比例(％) 1 牡丹江石油化学工业集团公司 70,469,000 58.1010 2 牡丹江树脂厂 6,818,000 5.6214 3 牡丹江造纸厂 2,000,000 1.6490 4 中国环球租赁公司黑龙江办事处 2,000,000 1.6490 5 易爱和 100,000 0.0824 6 常允国 100,000 0.0824 7 齐稚忠 100,000 0.0824 8 张 军 70,000 0.0577 9 孙 维 68,000 0.0561 10 陈桂芬 64,000 0.0528 5.公司董事、监事、高级管理人员及重要职员持有股份情况 序号 姓名 职务 持股数 比例(％) 1 王喜生 董董长、总经理 10,000 0.0068 2 赵庆翔 副董事长、副总经理 5,000 0.0034 3 静洁 副董事长、副总经理 3,000 0.0020 4 仲林森 董事、副总经理、总经济师 5,000 0.0034 5 武建伟 董事、副总经理 5,000 0.0034 6 荣英林 董事、总会计师 5,000 0.0034 7 于忠涛 董事 5,000 0.0034 8 王效清 董事 5,000 0.0034 9 曹玉海 董事 5,000 0.0034 10 郑树声 董事 5,000 0.0034 11 孙江 董事 5,000 0.0034 12 关玉珍 监事会主席 5,000 0.0034 13 李志 监事、工会主席 5,000 0.0034 14 李玉杰 监事 5,000 0.0034 15 丁其庆 监事 5,000 0.0034 16 张玉琴 监事 5,000 0.0034 17 关兴安 副总经理、总工程师 5,000 0.0034 注：公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股栗88,000股, 占新股发行后公 司总股本的0.060％,该部分股份的转让按国家有关规定办理。 十二、债项 根据黑龙江会计师事务所审计结果,截止1996年6月30日,本公司负债总额为562,071 千元。 短期借款共210,820千元,分列如下： 金额(千元) 利率(年％) 借款日 还款日 借款条件 31,280 14.472 96.3.20 96.9.20 信用 27,530 14.472 95.9.20 96.9.20 信用 15,000 14.472 96.3.22 97.3.21 信用 14,053 13.176 95.9.20 96.9.20 信用 10,000 14.472 96.1.25 97.1.25 信用 10,000 14.472 96.4.05 97.4.05 信用 10,000 14.472 96.3.05 97.3.07 信用 10,000 14.472 96.4.06 97.4.06 信用 6,100 13.176 95.11.26 96.11.26 信用 5,000 14.472 96.4.09 97.4.09 信用 5,000 14.472 96.1.31 96.7.30 信用 5,000 14.472 96.1.30 96.8.30 信用 其余61,857 14.472 信用 长期借款共76,826千元,列示如下： 金额(千元) 利率(年％) 借款日 还款日 借款条件 25,000 14.472 95.12 2000.12 信用 15,000 10.98 93.12 98.12 信用 1a,326 10.98 94.12 97.12 信用 12,500 13.176 94.08 99.08 信用 10,000 14.04 94.12 99.12 信用 截止1996年6月30日,本公司没有公司债和或有负债, 也没有内部人员和关联人员贷 款。 主要合同承诺：主要有与其他企业签订的产品购销合同。详细可参见本招股说明书 概要第十七部分──重要合同及重大诉讼事项。 除上述债项及合同承诺外,截止1996年6月30日,本公司慨无其他任何贷款、 债务、 银行透支行为。 十三、资产评估 摘自中信会计师事务所【中信会进评字(1996)第012号的评估报告书。 1.资产评估情况(评估基准日：1995年12月31日) 单位：千元 项目 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估值 增减值 增值率(率) 流动资产 425,119 425,119 425,119 415,142 -9,977 －2％ 长期投资 5,493 5,493 5,493 5,807 314 6％ 固定资产 389,075 292,647 469,302 341,084 48,436 17％ 无形及递 延资产 12,377 12,377 12,377 22,656 10,Z79 83％ 资产总计 832,064 735,637 912,291 784,690 49,053 7％ 流动负债 475,444 475,444 475,444 477,895 2,450 1％ 长期负债 64,151 64,151 64,151 64,151 0 0％ 资产净值 196,041 372,696 242,644 46,602 24％ 2.流动资产减值原因为增加坏帐准备、调整待摊费用和处理挂帐的流动资产净损失 所致,长期投资增值原因为债券的累计应计利息；固定资产增值原因系设备、 房屋 等重置价格提高所致；无形及递延资产增值为以外币购买的专利技术因美元汇率上 升所致。 3.本次评估所采用的主要方法是：重置成本法。其中为了体现本公司整体资产效应, 中信会计师事务所采用了收益现值法进行评佑,评估结果如下：1995年12月31日,本 公司净资产评估值为249,311,643元,本公司在进行会计帐务处理时以前表评估结果 为依据,收益现值法评估值仅供投资人参考。 十四、财务会计资料 投资人欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解, 应当认 真阅读在招股书中所载的发行人财务报表和注释。 (此部分材料摘自会计师事务所的审计报告) 1.资产负债表主要数据(合并)单位：千元 项目 1996.6.30 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31 流动资产 446,143 426,387 362,816 322,142 长期投资 5,863 5,807 5,938 1,396 固定资产 412,147 341,084 305,524 270,717 无形资产 12,912 11,411 10,069 8,221 总资产 877,065 784,690 684,347 602,476 流动负债 482,882 434,002 421,970 396,529 长期负债 79,189 57,643 96,872 72,002 总负债 562,071 491,645 518,842 458,532 股东权益 314,994 293,045 165,505 143,944 (含少数股权) 2.利润表主要数据(合并)单位：千元 项目 1996.1－6 1995年 1994年 1993年 主营业务收入 378,023 741,153 606,161 513,374 减：营业成本 292,395 556,979 466,641 422,236 销售费用 5,624 15,932 6,085 3,208 管理费用 19,654 44,732 32,189 21,221 财务费用 18,058 35,245 30,106 17,469 营业税金 28,677 54,220 46,400 33,723 主营业务利润 13,614 34,046 24,740 15,516 利润总额 25,099 37,095 24,109 17,750 减：所得税 3,540 4,200 3,624 3,020 税后利润 21,559 32,895 20,485 14,731 3.过去三年及1996年中期财务状况分析 项目 1996年中期 1995年 1994年 1993年 财务结构： 自有资金比率(％) 35.91 37.35 24.18 23.89 资产负债比率(％) 64.09 62.65 75.82 76.11 偿债能力 流动比率(倍) 0.97 0.98 0.86 0.83 速动比率(倍) 0.71 0.69 0.57 0.39 经营能力 应收帐款周转率(次) 1.97 4.56 5.12 ── 存货周转率(次) 3.44 5.25 3.76 ── 获利能力 销售利润率(％) 6.64 5.01 3.98 3.46 净资产收益率(％) 6.84 11.22 12.38 10.23 每股收益(元) 0.18 0.27 0.17 0.12 4.主要会计政策： (1)合并会计报表编制政策 本公司合并会计报表包括不公司及其九家分支机构, 并假定本公司在整个报告期内 均已按现有的方式组成,且并无转变。 A.本公司除本部外,下设九家直属分支机构在1996年4月前均实行独立核算、独立纳 税、自负盈亏,期末向公司本部报送会计报表。1996年4月份以后,实行独立核算,统 一纳税,期未向公司本部报送会计报表。 公司本部在抵销内部往来及拨付所属资金 的基础上编制合并会计报表。 B.本公司只拥有牡丹江天江塑胶有限公司一家控股子公司, 该公司系本公司通过附 属企业石油化工厂同香港鸿昌公司合资共建,生产改性聚丙烯,注明资本185万美元, 其中：中方为120万美元,占注册资本的64.8％,港方为65万美元,占注册资本35.2％, 本公司实际投入120万美元,投资已全部到位,该企业现处于在建期。 决算日在抵减 长期投资与实收资本,相互往来编制合并会计报表。 C.中信会计师事务所对本公司1995年12月31日净资产及相关的资产负债进行了评估 (中信会资评字1996第012号),该项评估结果已经国家国有资产管理局确认。本公司 在编制会计报表时已对评估结果模拟调整到1995年12月31日及1996年6月30 日的会 计报表中。 (2)会计制度 本公司执行《中华人民共和国企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。 (3)会计期间 公司会计年度采用公历会计年度,即每年1月1日至12月31日为人个会计年度。 (4)记帐原则和计价基础 按权责发生制,采用实际成本计价的原则进行记帐。 (5)外币折算方法 发生的外币业务按当月月初汇率折算,月份终了,有关外币帐户余额按期未市场汇率 调整,差额做为汇兑报益,记入财务费用。 (6)坏帐准备 按应收帐款期末金额的3‰计提坏帐准备. (7)存货的计价方法 采用永续盘存制,所属主要生产企业存货内部核算以计划价进行,领用发出时即通过 材料成本差异调整为实际价格。在产品和产成品包括原材料实际成本和直接工资以 及适当部分生产费用。低值易耗品采用一次摊销法或分期摊销处理。 (8)长期投资核算方法 长期投资占被投资企业权益性资本20％以下按成本法核算,对投资占波投资企业 20 ％─50％的采用权益法核算,投资占被投资企业权益资本50 ％以上的采用权益法核 算并编制合并财务报表。 (9)固定资产及其折旧 固定资产按使用年限一年以上,单位价值在2000元以上为标准。 固定资产按实际成本计价, 固定资产原价包括与购买或建造固定资产有关的一切直 接或间接成本。 折旧采用分类计算折旧的方法,根据固定资产的预计使用年限,扣除估计残值后按直 线法计算,本公司附属石油化工厂采用双倍余额递依法计提折旧。 类别 折旧年限 残值率 房屋及建筑物 其中：生产用 30－40 3－5％ 非生产用 35－45 3－5％ 机器设备 8－18 3－5％ 运输工具 6－12 3－5％ 其他 4－10 3－5％ (10)无形资产及其摊销 无形资产按预计使用年限或法律合同规定年限摊销,无使用年限按10年摊销。 (11)递延资产及其摊销 递延资产中开办费自生产之日起分5年予以摊销； 递延资产中其他项目按使用期限 报销,无使用期限按5年予以摊销。 (12)税项 产品税：(仅1993年执行)税率10% 增值税：(1994年起执行)税率17％； 增值税：(1994年起执行仅适用于液化气)税率为13％； 增值税：(1994年起执行仅适用于化肥)税率为零； 消费税：(1994年起执行) 汽油 0.2元／升 柴油 0.1元／升 城建税：税率按应纳流转税税额的7％计缴； 教育费附加：税率按应纳流转税税额的3％计缴； 所得税：根据黑龙江省经委《关于同意牡丹江石化集团公司执行15％所得税税率的 批复》(黑经企字[1992]126号),公司1993年度、1994年度、1995年度执行15％税率。 根据黑龙江省人民政府《关于牡丹江石化集团股份有限公司企业所得税按15％的税 率征收的函》(黑政函[1996]21号)公司1996年起执行15％的所得税率。 税收优惠：本公司附属石油化工厂同牡丹江市政府签署了1993年─1995年投入产出 总承包,根据承包协议,对于超过承包基数多缴的税金由财政返还。 (13)收入确认 商品的销售收入应于商品已经发出、商品的所有权已转移给买方, 收到货款或取得 收取货款的证据时,确认营业收入实现。 (14)利润分配 公司缴纳所得税后的利润根据有关法规和本公司章程按下列顺序分配： A.弥补亏损； B.提取10％法定盈余公积金； c.提取5－10％法定公益金； d.提取任意盈余公积金； E.分配普通股股利。 十五、盈利预测 根据黑龙江会计师事务所《关于牡丹江石化集团股份有限公司溢利预测的函》( 黑 会师字(96)第7号所载之说明及假设,如无不可预测之情况出现,本公司1996 年可实 现税后利润4688.1万元,1996年新发行2600万股,本公司总股本为147,287,000股,每 股税后盈利(全面摊薄法)0.32元,按每股发行价5.18元计算,发行市盈率为16.2倍。 牡丹江石化集团股份有限公司1996年溢利预测表 单位：万元 1996年1-6月已审计数 1996年预测数 主营业务收入 37,802 83,410 税金及附加 2,868 5,513 销售成本 29,240 63,353 销售费用 562 1,709 管理费用 1,965 4,440 财务费用 1,806 3,895 利润总额 2,510 5,487 所得税 (按15％所得税计算) 354 799 (按33％所得税计算) 779 1,758 净利润 (按15％所得税计算) 2,156 4,688 (按33％所得税计算) 1,731 3,729 以上效益预测系本公司以经黑龙江会计师事务所审定的的三年经营业绩为基础, 根 据本公司未来发展规划,募集资金运用计划,各项业各收支计划及其他有关材料, 适 当考虑股份公司机制相应转换之因素,经过综合分析研究,采取科学谨慎的态度而编 制的。以上预测数据的编制建立在下述假设之上： 1.中国现行政策法律、法规、制度及本公司所在地的社会经济环进无重大改变； 2.现行利率并无重大变动,税率无重大变动； 3.本公司计划投产项目能如期试车无较大变化； 4.本公司生产经营计划不因市场或国家政策变化产生的影响而不能实现； 5.本公司收帐款拖欠不会对公司运作构成影响； 6.并无重大自然灾害。 十六、重要合同及重大诉讼事项 本公司对外重要合同如下： (1)《土地使用权租赁合同》(1996年3月28日)。合同甲方为集团公司, 乙方为本公 司。根据该合同,甲方同意将总面积为116,902.89 平方米的土地租赁给乙方使用。 租赁期从1996年4月1日算起共30年。乙方向甲方支付租金总额为人民币1,531, 721 元,在合同期间内逐年支付。 (2)《5000吨电石购销合同》(1996年2月6日)。合同甲方为本公司(供方),乙方为延 边化工总厂(需方),合同履行期为1996年3月至12月,每月供货500吨。合同总价款为 人民币11,500,000元。 (3)《2160吨草酸购销合同》(1995年11月30日)。合同甲方为本公司(供方),乙方为 广州市荔鸿区华联物资化工(需方)。合同履行期为一年,按月供货。 合同总价款为 人民币11,016,000元。 (4)《2160吨草酸购销合同》(1995年11月9日)。合同甲方为本公司(供方), 乙方为 江苏省漂阳市稀土总厂(需方)。合同履行期为一年,按月供货。 合同总价额为人民 币11,016,000元。 (5)《1500万元人民币技术改造贷款合同》(1993年12月22日)。合同甲方为本公司, 乙方为中国建设银行牡丹江市中心支行。该笔贷款用于万吨酷酸乙烯工程技改项目, 合同期为五年。 截止本招股说明书刊登之日,本公司无任何重大诉讼事项。 十七、公司发展规划 本公司根据我国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标钢要提出的化 学工业要大力发展煤化工、天然气化工、支农化工和精细化工并抓好基础化工的技 术改造总体发展规划,结合本省资源分布“西油、东煤”的特点、优势,结合企业具 体实际情况,做出了下属公司发展规划： 1.生产经营发展战略 本公司将坚持“以市场为导向,以科技为手段,以效益为中心”的经营方针, 按照“ 上大化工、建大集团”的发展战略,充分依托当地资源优势,以发展煤化工为重点、 石油化工为骨干,积极开拓国内外市场,努力实现集约化经营、多元化组合、专业化 分工的经营格局。 2.发展目标与规模 本公司将在巩固和扩大现有生产能力的基础上,进一步理顺利完善内部经营体制.积 极引进和消化国内外同行业先进的生产管理经验, 以系列开发和新技术的转化为重 点,扩大新技术的含量,提高龙头产品的市场竞争力 , 增强出口创汇能力。 力争到 2000年公司的工业总产值将实现20亿元,实现销售收人24亿元,实现利税5亿元,利润 3亿元。将本公司建设成为全国石化行业高科技、高效益型的骨干企业。 3.技术改造项目计划 面对日益激烈的市场竞争, 本公司拟把增加固定资产投资和加大技术改造力度当做 长期发展的重要任务,将重点开发和改造一批产品市场适应性强、附加值高、 发展 潜力大的技术改造项目。 具体发展方向是:通过下列技术改造项目,调整产品结构,深度加工用,综合利用, 配 套发展,使本公司的工艺装备,自控能力,环保和检测达到发达国家90年代水平. 具体技术设备改造计划为： (1)改建年产10万吨ARGG催化裂化装置； (2)新建年产7,000吨的聚丙烯装置； (3)新建年产4万吨的甲基叔丁基醚装置； (4)电石炉密闭回收3万吨一只化碳项目； (5)复合肥10万吨扩产改造项目； (6)新建万吨醋酸项目； 4.市场发展与销售计划 通过上述新建,扩建及技术改造项目,巩固和扩大本公司主导产品生产能力, 开发一 系列技术含量高、附加值高、工艺水准高、市场容量大、规模批量大的新产品, 尤 其是扩大电石、草酸、聚丙烯等产品的市场,继续巩固公司现已占据的国内市场,充 分发挥对内、对外两个“扇面”的吸收与辐射作用,继续扩大国内市场,有步骤地开 拓国际市场,逐步形成覆盖全国,辐射海外的生产销售网络。 5.生产经营计划 公司将进一步优化原材料供应渠道,建立长期稳定的原材料供应基地。 公司主要与 本地区石油、煤矿、矿山等主要原材料供应厂家建立互利、合作的供求关系, 稳定 重要原材料的供货渠道。在生产经营上,以扩大草酸、电石、 聚丙烯等主导产品的 生产规模、深度加工和系列开发为重点,以龙头产品带动相关产品 ,达到协作配套, 优势互补,形成规模优势和品种优势,提高公司的经济效益和经济运行质量。 根据生产发展与销售计划,本公司生产经营计划为： 单位：吨 主要产品 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 电石 45,000 50,000 60,000 70,000 80,000 草酸 12,000 15,000 20,000 30,000 35,000 汽油 100,000 110,000 120,000 120,000 120,000 柴油 80,000 85,000 100,000 120,000 120,000 复合肥 5,000 10,000 50,000 100,000 100,000 醋酸乙烯 3,000 8,000 10,000 10,000 10,000 6.劳动人事及员工培训计划 为进一步调动全体员工的积极性,公司将进一步完善劳动用工制度,积极实施“能人 战略”,全方位提高员工的综合素质,真正建立其“职工能进能出、干部能升能降、 工资能高能低”的新体制。 具体措施为： (1)实施能人战略：全面推进“281”人才工程。即选拔和培养20名企业经营者后备 人才、80名厂级副职后备人才和100名以本科大学生为主体的技术骨干队伍； (2)实行双向选择,建立全员岗位合同制； (3)取消干部身份,建立能上能下的人事制度； (4)建立按职领薪、按劳付酬的分配制度； (5)按公司员工扩充计划,每年吸收一定比例的大学、大专、技术专科华业人员补充 技术开发、改造队伍。 根据上述之发展战略、规划和生产、经营、技术开发、市场销售发展计划, 本公司 的发展前景十分可观。预计到2000年,本公司将发展成为产品结构合理、 生产布局 科学、生产规模批量、管理素质优良、发展后劲充足的全国石化行业骨干企业之一. 备查文件 1.牡丹江石化集团股份有限公司法人营业执照 2.黑龙江省人民政府下达给牡丹江石化集团股份有限公司1995年度股票发行额度的 文件 3.国家体改委重新确认牡丹江石化集团股份有限公司为社会募集公司的批准文件 4.黑龙江省体改委同意对牡丹江石化集团进行股份制规范并组建牡丹江石化集团股 份有限公司的批准文件 5.黑龙江省体改委、黑龙江省人民银行同意牡丹江石化集团股票发行的文件 6.牡丹江市政府同意组建牡丹江石化集团公司的批准文件 7.牡丹江石化集团公司法人营业执照 8.牡丹江石化集团股份有限公司章程 9.深圳证券交易所同意牡丹江石化集团股份有限公司在异地上市的上市承诺函 10.承销协议 备查文件的查阅时间： 1996年10月14日至1996年10月20日 备直文件的查阅地点： 1.牡丹江石化集团股份有限公司 牡丹江市东三条法98号 电话：(0453)6224097 2.光大证券有限责任公司 北京市西城区复兴门外大街16号光大大厦 电话：(010)68561513 牡丹江石化集团股份有限公司 1996年10月14日 |
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